Implementacja oraz istniejące problemy FATCA i CRS OECD

Główne zagadnienia:

• Aktualne regulacje prawne w kontekście FATCA
• FATCA oraz Common Reporting Standard OECD
• FATCA Responsible Officer
• Kontrole MF w instytucjach zobowiązanych
• Obowiązek identyfikacji klientów

Dlaczego warto wziąć udział?

Wymogi amerykańskiej ustawy FATCA mają wpływ na większość instytucji finansowych na świecie, część Państw przeprowadziła już pracochłonny proces wdrażania FATCA lub jest w trakcie wprowadzania zmian. Obligatoryjne zasady FATCA dotyczą także polskich instytucji finansowych, które muszą dostosować się i zrealizować amerykańskie żądania. Nowa regulacja powoduje przymus zmian zasad funkcjonowania na rynku finansowym i stwarza wiele problemów zarówno interpretacyjnych jak i technicznych związanych z praktyczną zmianą procedur. Podczas dwudniowego warsztatu dowiedzą się Państwo o sposobach radzenia sobie z pojawiającymi się trudnościami. Standard CRS, o którym również będzie mowa na warsztacie jest niejako odpowiedzią OECD na porozumienia międzyrządowe zawierane w kontekście amerykańskiej ustawy FATCA. Raportowanie fiskusowi o każdym rodzaju dochodów inwestycyjnych to zadanie, z którym muszą zmierzyć się instytucje finansowe. Standard CRS OECD wymaga innych danych co w praktyce oznacza dużo szerszy zakres sprawozdawczości. Ponadto obejmuje on swoim zasięgiem większą liczbę kont niż FATCA. Z uwagi na zwiększony zakres wymagań CRS względem instytucji finansowych będą one musiały przeanalizować swoje dotychczasowe działania dot. FATCA, by w prawidłowy sposób przygotować się do wymogów CRS OECD.

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do przedstawicieli instytucji finansowych, w szczególności:

• Departamentów prawnych
• Departamentów compliance
• Departamentów audytu wewnętrznego
• Departamentów kontrolingu

Oraz:

• Kancelarii prawnych
• Firm doradczych

Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi:

- 1 995 zł + 23% VAT do 27.07.2015 r.
- 2 395 zł + 23% VAT do 10.08.2015 r.
- 2 795 zł + 23% VAT po 10.08.2015 r.

Szczegółowe informacje:

MM Conferences SA
tel.: +48 22 379 29 00
fax: +48 22 379 29 01
e-mail:

Więcej na stronie: